» » » О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций

О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций


Российская Федерация
Письмо ЦБ РФ от 21 мая 2014 года № 92-Т
О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций
Принято
Центральным банком Российской Федерации
  1. Банк России до издания акта, регулирующего вопросы применения приоритетных мер при осуществлении банковского надзора, предлагает территориальным учреждениям Банка России, а также Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями при проведении оценки кредитных организаций применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:
  2. превышение величины 4 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических и физических лиц и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических лиц;
  3. и (или) превышение величины 3 млрд. руб. за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.
  4. Председатель центрального Банка
  5. Российской Федерации
  6. Э.С.НАБИУЛЛИНА

Предыдущая новость - Письмо ФНС от 26 мая 2014 года № ГД-4-3

Следующая новость - О Приказе Минфина России от 26.05.2014 N 38н