» » » Письмо ЦБ РФ от 13 мая 2008 года № 56-Т

Письмо ЦБ РФ от 13 мая 2008 года № 56-Т


Российская Федерация
Письмо ЦБ РФ от 13 мая 2008 года № 56-Т
О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Принято
Центральным банком Российской Федерации
  • c изменениями
  • № 123-Т от 30.09.2008,
  • № 41-Т от 30.03.2009,
  • № 135-Т от 03.11.2009.
  1. В дополнение к письму Банка России от 14 января 2008 года N 5-Т "О неприменении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение Федерального закона от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" территориальным учреждениям Банка России рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим до 1 октября 2008 года нарушения требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
  2. Председатель Центрального банка Российской Федерации
  3. С.М.Игнатьев

Предыдущая новость - О внесении изменений в письмо ФТС России от 29.12.2007 № 06-68

Следующая новость - Информационное письмо Росстрахнадзора от 05 июня 2008 года № 3119