» » » Об организации рассмотрения запросов кредитных организаций о подтверждении фактов оформления таможенных деклараций

Об организации рассмотрения запросов кредитных организаций о подтверждении фактов оформления таможенных деклараций


Российская Федерация
Письмо ФТС от 23 декабря 2008 года № 01-28/54547
Об организации рассмотрения запросов кредитных организаций о подтверждении фактов оформления таможенных деклараций
Принято
Федеральной таможенной службой России
  1. В целях обеспечения противодействия незаконным валютным операциям, уклонению от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, ФТС России уполномочила Специализированное государственное учреждение "Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России" (ГНИВЦ ФТС России) осуществлять по запросам кредитных организаций проверку фактов оформления таможенных деклараций, представляемых в качестве подтверждающих документов кредитным организациям при осуществлении валютных операций, в отношении резидентов, удовлетворяющих критериям, приведенным в письме Банка России от 1 ноября 2008 г. N 137-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций".
  2. При направлении заявки кредитной организации в ГНИВЦ ФТС России по вопросу подключения к системе проверки сведений, содержащихся в таможенных декларациях, а также при формировании запроса о проверке факта оформления таможенных деклараций рекомендуем руководствоваться следующим.
  3. 1. Заявка должна содержать:
  4. - наименование кредитной организации (ее филиала);
  5. - регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей при регистрации в "Книге государственной регистрации кредитных организаций" (для филиала кредитной организации - регистрационный номер головной кредитной организации и порядковый номер филиала, разделенные символом "/");
  6. - сведения о лице, ответственном за организацию работы по взаимодействию с ГНИВЦ ФТС России, с указанием адреса электронной почты и IP-адреса рабочей станции, а также о лицах, уполномоченных формировать запросы.
  7. Заявка рассматривается в течение 20 рабочих дней со дня поступления в ГНИВЦ ФТС России.
  8. После рассмотрения заявки кредитной организации ГНИВЦ ФТС России обеспечивает доступ к выделенному разделу на WEB-сайте ФТС России (www.customs.ru) и направляет письмо с сообщением о подключении к указанной системе. Доступ к указанным ресурсам осуществляется с использованием присвоенных кредитной организации идентификатора и пароля.
  9. Финансирование работ по организации доступа и расходов в процессе информационного взаимодействия с системой внешнего доступа ГНИВЦ ФТС России осуществляется кредитной организацией.
  10. Информация о доступе к выделенным ресурсам доводится до сведения кредитной организации по электронной почте на имя лица, ответственного за организацию работы по взаимодействию с ГНИВЦ ФТС России, указанного в заявке кредитной организации.
  11. 2. При формировании запросов о проверке факта оформления таможенных деклараций кредитными организациями учитывается структура информации, размещенная на WEB-сайте ФТС России (www.customs.ru), и используется общесистемное программное обеспечение.
  12. Заключение по результатам рассмотрения запроса размещается в выделенном кредитной организации разделе WEB-сайта ФТС России (www.customs.ru) не позднее 20 рабочих дней со дня поступления запроса.
  13. А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ

Предыдущая новость - О переходном периоде применения Приказа Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 г. N 412

Следующая новость - О применении пункта 4.7 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)