» » » Закон РФ / Федеральный закон от 12 апреля 2007 года № 51-ФЗ

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -
Образцы заявлений

Закон РФ / Федеральный закон от 12 апреля 2007 года № 51-ФЗ


Российская Федерация
Федеральный закон от 12 апреля 2007 года № 51-ФЗ
О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Принят
23 марта 2007 года
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
Одобрен
30 марта 2007 года
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
  1. Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446) следующие изменения:
  2. 1) абзацы девятый и десятый пункта 2 после слов "Центральным банком Российской Федерации" дополнить словами "по согласованию с уполномоченным органом";
  3. 2) пункт 7 дополнить словами "по согласованию с уполномоченным органом".
  4. Акты Центрального банка Российской Федерации, устанавливающие рекомендации по разработке правил внутреннего контроля, порядок определения квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требований к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей, порядок представления информации в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - уполномоченный орган), принятые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и не согласованные с уполномоченным органом в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в редакции настоящего Федерального закона), применяются до 1 января 2009 года.
  5. Президент
  6. Российской Федерации
  7. В.ПУТИН
  8. Москва, Кремль
  9. 12 апреля 2007 года
  10. N 51-ФЗ

Предыдущая новость - Федеральный закон от 29 октября 1998 года. Российская Федерация. О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о военном сотрудничестве

Следующая новость - Закон РФ / О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации»