О применении пункта 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Принято
- Федеральной службой по финансовому мониторингу
- Настоящее Информационное письмо разъясняет вопросы, связанные с представлением сведений, предусмотренных пунктом 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленными в статье 5 Федерального закона.
- 1. В случае, если государство (территория), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, препятствует реализации такими филиалами, представительствами или дочерними организациями указанного Федерального закона либо его отдельных положений, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны направить сведения об указанных фактах в уполномоченный орган, а также в надзорный орган в соответствующей сфере деятельности организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (в случае его наличия).
- 2. Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, рекомендуется направлять информацию, указанную в пункте 5.3 статьи 7 Федерального закона, в сроки, установленные пунктом 4 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 N 245).
- 3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, представляют соответствующие сведения в произвольной форме и на официальном бланке организации. При этом сообщение подписывается руководителем (уполномоченным им должностным лицом) и заверяется печатью организации.
- 4. Состав примерных сведений, включаемых в сообщение о препятствовании иностранным государством (территорией) реализации Федерального закона, приведен в Приложении к настоящему Информационному письму.
Состав примерных сведений, включаемых в сообщение о препятствовании иностранным государством (территорией) реализации федерального закона от 07.08.2001 №115-фз "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- 1. Сведения об организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, направившей сообщение:
- 1.1. наименование;
- 1.2. ОГРН, ИНН;
- 1.3. юридический адрес.
- 2. Сведения о филиале (представительстве, дочерней организации), расположенном на территории государства, препятствующем его реализации Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
- 1.1. наименование;
- 1.2. код иностранной организации (при наличии);
- 1.3. регистрационный номер в стране регистрации (при наличии).
- 3. Сведения о препятствовании реализации Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ:
- 3.1. наименование иностранного государства (территории);
- 3.2. требование Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, реализации которого препятствует иностранное государство (территория);
- 3.3. форма препятствования (нормативный правовой акт иностранного государства, распоряжение государственного органа иностранного государства и др.).
- 4. Дата составления сообщения.
- 5. Печать организации.
- 6. Подпись руководителя организации (уполномоченного им должностного лица).