Информационное письмо Росфинмониторинга от 20 апреля 2011 года № 12
- Принято
- Федеральной службой по финансовому мониторингу
- В связи с возросшим количеством нарушений требований Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245 (далее - Инструкция), Росфинмониторинг настоятельно рекомендует подотчетным организациям (лицам), представляющим сведения об операциях (сделках) на бумажных носителях, воспользоваться программным средством "Подготовка СПД", распространяемым на безвозмездной основе и позволяющим:
- 1. вводить сведения в поля, предусмотренные формами 4-СПД, а также 3-СПД (в случае, когда организация инициативно вносит изменения и дополнения в ранее представленную и принятую Росфинмониторингом информацию по форме 3-СПД, т.е. реквизит "Вид документа" содержит значение "3 - запрос замены записи"),
- 2. осуществлять контроль соответствия введенных сведений требованиям Инструкции,
- 3. осуществлять печать введенных сведений по формам 4-СПД, а также 3-СПД (в случае замены записи).
- Таким образом, программное средство "Подготовка СПД" позволит подотчетным организациям (лицам) оперативно выявлять и устранять ошибки, допущенные на стадии формирования текущих сообщений, а также получить дополнительную информацию о причинах отвержения Росфинмониторингом представленных ранее сообщений.
- Дистрибутив и документация программного средства "Подготовка СПД" находится на сайте Росфинмониторинга в разделе "Обратная связь", в подразделе "В помощь организациям", "Техническая поддержка":
- http://www.fedsfm.ru/feedback/assistance_office/technical_support/
- При заполнении форм 4-СПД, а также 3-СПД (только в случае замены записи) следует руководствоваться:
- - Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245;
- - Информационным письмом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 марта 2010 года N 4;
- - Информационным письмом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 января 2011 года N 8;
- - Информационным письмом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 марта 2011 года N 11.
- По вопросам, возникающим при формировании сообщений, следует обращаться по телефону: (495) 627-32-13.
- По вопросам технической поддержки, инсталляции и использования программного средства "Подготовка СПД" следует обращаться по телефону (495) 607-71-00 (с 14.00 до 20.00).
- Информируем, что до 30 июня 2011 года программное средство "Подготовка СПД" будет находиться в стадии тестирования. В связи с этим Росфинмониторинг просит направлять информацию о выявленных ошибках и предложения по совершенствованию программного средства "Подготовка СПД" по электронной почте по адресу it@fedsfm.ru.