О приведении организации системы ПОД/ФТ и ПВК в целях ПОД/ФТ в соответствие с требованиями Банка России
- Принято
- Центральным банком Российской Федерации
- Банком России издано Положение от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года N 23744 и опубликовано в "Вестнике Банка России" от 18 апреля 2012 года N 20), которое вступило в силу 29 апреля 2012 года (далее - Положение).
- Пунктом 8.2 Положения установлен срок (один год со дня вступления в силу Положения), в течение которого кредитные организации должны привести в соответствие с требованиями Положения организацию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- В целях соблюдения указанного срока рекомендуем кредитным организациям разработать и утвердить планы работ (с указанием ответственных за выполнение плана подразделений кредитной организации, должностных лиц кредитной организации, а также сроков выполнения плана), обеспечивающие приведение организации системы ПОД/ФТ и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствие с требованиями Банка России к 29 апреля 2013 года.
- Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
- Заместитель
- Председателя Банка России
- В.Н.МЕЛЬНИКОВ