» » » Об указах Президента Российской Федерации о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН

Об указах Президента Российской Федерации о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН


Российская Федерация
Письмо ЦБ РФ от 31 декабря 2013 года № 267-Т
Об указах Президента Российской Федерации о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН
Принято
Центральным банком Российской Федерации
  1. Центральный банк Российской Федерации просит довести до сведения кредитных организаций Указ Президента Российской Федерации от 2 декабря 2013 года N 871 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.".
  2. Одновременно в связи с поступающими запросами кредитных организаций о возможности осуществления расчетов с физическими и юридическими лицами, имеющими место регистрации, место жительства или место нахождения в иностранных государствах (на территориях), в отношении которых резолюциями Совета Безопасности ООН предусмотрены международные финансовые санкции, одобренные Российской Федерацией, Центральный банк Российской Федерации просит информировать кредитные организации о следующем.
  3. Сотрудничество с вышеуказанными лицами следует осуществлять с учетом норм указов Президента Российской Федерации, изданных на основании Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах", о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, которые следует принимать во внимание при оценке уровня странового риска клиента кредитной организации для снижения риска вовлеченности кредитной организации в использование клиентами ее услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
  4. Тексты резолюций Совета Безопасности ООН размещаются на официальном сайте ООН в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.un.org). Информация о законодательстве Российской Федерации по вопросам применения специальных экономических мер, включая информацию об указах Президента Российской Федерации о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.cbr.ru) в разделе "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Информационно-аналитические материалы, зарубежный опыт".
  5. Заместитель
  6. Председателя Банка России
  7. Д.Г.СКОБЕЛКИН

Предыдущая новость - Об исполнении распоряжений о переводе денежных средств в связи со вступлением в силу Федерального закона от 2 декабря 2013 года N 345-ФЗ

Следующая новость - Об определении размера чистых активов организации при внесении изменений в договор о создании КГН