О представлении кредитными организациями сведений в КФМ России
- Принято
- Центральным банком Российской Федерации
- Банк России разъясняет, что помимо сведений, представляемых кредитными организациями в КФМ России в рамках отчета в виде электронного сообщения в соответствии с Положением Банка России от 20 декабря 2002 г. N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", кредитные организации могут направлять в уполномоченный орган иную информацию на бумажном носителе.
- Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- С.М.ИГНАТЬЕВ