О применении пункта 1.1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ
- Принято
- Центральным банком Российской Федерации
- О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 1.1 СТАТЬИ 6
- ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ
- Департамент валютного регулирования и валютного контроля, рассмотрев письмо по проблеме, касающейся необходимости направления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), сообщает следующее.
- В случае, если кредитная организация при проведении расчетной операции своего клиента по сделке с недвижимым имуществом (купля-продажа, аренда и т.д.) не располагает всей необходимой информацией, на основании которой она может сделать вывод о проведении ее клиентом операции, являющейся операцией, подлежащей обязательному контролю, и указанная операция при реализации правил внутреннего "противолегализационного" контроля не отнесена к операции, в отношении которой возникает подозрение, что она связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, обязанности по направлению соответствующих сведений в уполномоченный орган не возникает.
- Указанная позиция изложена в письмах Банка России и Департамента валютного регулирования и валютного контроля, направленных в территориальные учреждения Банка России.
- Вопрос, связанный с технологией осуществления кредитными организациями контроля за операциями (сделками с недвижимым имуществом), предусмотренными пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона, в настоящее время прорабатывается совместно с департаментами Банка России.
- Приносим извинения за длительное рассмотрение письма.
- Заместитель
- директора Департамента
- Т.А.АРТАМОНОВА